老铁们，大家好，相信还有很多朋友对于国外区块链公司和海外区块链公司的相关问题不太懂，没关系，今天就由我来为大家分享分享国外区块链公司以及海外区块链公司的问题，文章篇幅可能偏长，希望可以帮助到大家，下面一起来看看吧！

本文目录

1. 区块链都有哪些常见骗局？
2. 区块链项目监管牌照选择爱沙尼亚美国MSB还是澳大利亚牌照好？
3. 美国dnc是什么公司
4. 区块链电商公司有哪些

区块链都有哪些常见骗局？

近年来，区块链经济生态和技术正以惊人的速度发展，数不清的机遇和造富效应吸引着一批又一批的新用户冲进“币圈”掘金。

但机遇和风险总是并存的，虚拟货币骗局事件套路颇多、攻击事件层出不穷、违法犯罪屡禁不止，用乱象横生来形容也不为过。

本文精心梳理了10种虚拟货币经典骗局，希望让大家少踩坑，不被骗，早自由。

Coinlist作为虚拟货币打新领域的头部平台，陆续上线了以“SOL”、“NEAR”、“FLOW”为代表的诸多明星项目，这些项目动辄几十倍甚至百倍以上的收益，每一次都能引爆整个加密社区，创造了一个个造富神话。

这促使很多加密用户混迹于各大打新平台，除了Coinlist，FTX交易所的IEO和Raydium平台的IDO等都有不俗的表现。

但打新中签率很低，为了获得极低代币认筹价格，以最大限度获得预期极高的收益，这就迫使很多用户冒着高风险把资金投入到私募里，从私募代理人（包括大型加密社群群主、大V）手里认购私募额度，用户花费的是稳定币、ETH、BTC等“真金白银”，得到的却只是一个未必能兑现的承诺。

骗局套路

当代币上线后，如果私募代币表现亮眼，代理人就会以项目方违约等谎言为借口，只是给用户退还之前投入的资金，而代理人其实利用用户的资金所获得的私募额度赚的盆满钵满，“借鸡下蛋”的把戏屡试不爽；如果私募代币跌破发行价，这些代理商就会给用户发币。

更有甚者，有些私募代理人直接卷款跑路，致使投资人血本无归。

防骗秘笈

投资的第一要素应当是首先确保本金安全，其次才是追求收益的高低；

少参与，最好不参与私募认购，除非有靠谱渠道；

在投资之前，一定要对私募代理人做好背调。

从UNISWAP开创性地给早期用户空投、践行WEB3精神以后，很多项目都会通过空投的方式和社区分享成功的果实，比如2021年引爆整个加密社区现象级空投——DYDX、ENS等。

2021年也是NFT市场爆发的一年，很多蓝筹NFT地板价较于发行价动辄千倍、万倍涨幅。

很多加密用户为了不错过空投和NFT免费MINT的机会，不对市面上良莠不齐的项目进行甄别，或者是对“币圈”不够了解，便随意连接钱包进行授权。

骗局套路

这便给了很多恶意项目机会，这些项目以给空投或者低价甚至免费MINT“NFT”为诱饵，在恶意获得钱包授权后，盗取受害人资金。

防骗秘笈

对于不了解的项目最好做到钱包专用，使用不留存资金的钱包；

谨慎对钱包进行授权，一是要对项目有所甄别，认真核对钱包授权内容；

如果不慎对不知背景的项目进行钱包授权，可以利用钱包授权管理工具解除授权。

针对这一类骗局，女性朋友需要格外注意了，从数据上看，这类案件绝大部分受害者都是女性，特征表现为经济独立、长期单身、感情空虚、教育背景良好等。

“花落盛开，清风自来”想必是很多单身女性朋友的感情观念，如果突然有一天有一个“完美男友”出现在自己的世界里，而这个“完美男友”又嘘寒问暖、张弛有度，恐怕很多人难以招架，芳心很容易被俘获。

骗局套路

“养猪”就是特指骗子假以网络交友，当感情到位后，就会“杀猪取食”。

这个“完美男友”会以某种理由或者噱头鼓动受害人投资虚拟货币，或是让受害人把虚拟币投资到他们自搭的小平台，或是利用受害人对虚拟货币不了解，利用各种方式获得受害人账号信息或者钱包密钥，进而达到盗取受害人虚拟货币的目的。

防骗秘笈

网恋无可厚非，但要擦亮眼睛，提高警惕性，要做到“谈钱色变”。

这类骗局大概有以下几种套路：

骗子通过冒充虚拟币交易所（CEX）官方客服，以“清退中国大陆用户”、“账户升级”等为由头进行诈骗，火币、币安等交易所就多次提醒用户警惕此类诈骗；

在Discord、推特（Twitter）、电报（Telegram）等国外媒体上冒充虚拟货币项目方或项目方客服，私信告知受害人获得高额IDO认购额度以进行诈骗；

通过电话、短信或者邮件等途径，以“涉嫌洗黑钱”等为由头，诱导用户进行相关操作，直接骗取虚拟货币或者盗取钱包私钥，进而达到诈骗目的；

防骗秘笈

一定要去官方渠道核实信息真伪，记住这一条足矣！

互助盘是由资金盘演变过来的一种新模式，根本上都是旁氏骗局。

骗局套路

这类骗局基本都是利用受害人的贪婪或赌性，许以高利吸引越来越多的人投入资金，用后进来用户的钱支付之前用户的利息，这种诈骗方式已经存世良久，盘子数目庞大、受害人及被诈骗资金总量数字相当恐怖。

近几年，互助盘打着“虚拟货币”、“数字加密通用积分”之类的幌子，利用区块链这一载体进行演变发展，隐匿性高、蔓延迅速、监管困难、追踪查控难度高。

防骗秘笈

降低贪婪控制赌性勿要梭哈

提高防骗意识敏锐识别骗局

加密行业充斥着形形色色的“币圈大神”，他们不时发和名人的合照、晒自己巨额持币量和极为夸张收益的截图、参加各种“高逼格”会议等，以此包装自己为“币圈大神”，给人以“有足够的实力和人脉带人赚钱”的假象。

很多刚接触虚拟货币的“小白”，碰到了“币圈大神”，就以为是遇到了“贵人”，深信不疑，梦想着能借此发一笔横财，殊不知已经踏入早已经精心设计好的套路中。

骗局套路

“币圈大神”和一些项目方进行私下交易，通过“喊单”的方式，告知粉丝某个币后面会涨，以此骗人接盘；

“币圈大神”对某个项目进行“喊单”，教唆粉丝参与私募或者ICO，而这些项目代币上线即破发；

“币圈大神”会引诱粉丝去小交易平台进行合约交易，通过“插针式”爆仓方式来进行收割。

防骗秘笈

在自身对虚拟货币不太了解的情况下，不要去尝试“合约”交易、私募等高风险投资，不论某人吹嘘的自己多厉害；

在任何时候，千万不要梭哈！

多学习币圈知识，多了解虚拟货币骗局！

多参与各个公链/热门板块/头部平台的项目，尽量少参与小平台、“土狗”项目。

“韭菜盘”顾名思义最终目的就是为了“割韭菜”，通过前期控盘和各式各样的“包装”，在部分群体间建立一个“虚伪共识”。

骗局套路

这类骗局套路，或是需要购买矿机，或是需要购买额度的，通过推广拉人头、三级分销等模式来引诱更多的人进场。

只有少部分早期参与的人可能会有收益，后面进来的人都是待割的“韭菜”。

这类盘子生命周期都比较短，一旦出现增长乏力的情况，“虚伪共识”随时都可能崩塌，韭菜盘也就到了该收割的时间点。

防骗秘笈

提高识别韭菜盘的能力，一般年化收益超过30%基本可以判定为“韭菜盘”，坚决不参与“韭菜盘”；

你想着的是可观的收益，而骗子盯着的是你的本金!

所谓插针,就是暴涨暴跌之后，行情立马反转，反向极速反弹或者回调，K线呈现一个“针”的形态。

骗局套路

头部交易所火币、币安等，不时来个“插针”行情，退一步说，如果“插针”行情是市场规律所致，但急涨急跌行情下，这些中心化交易所网站“崩溃”又作何解释！很多受害用户称之为“拔网线”，因为交易所网站崩溃，很多用户无法添加保证金，或者无法及时止损平仓，导致最终爆仓。

而对于一些小型交易所，本来交易深度就极差，一遇到突变行情，比头部交易所更甚！

风险最大的是自搭的小平台，这和很多骗局有所交集，不光有恶意“拔网线”、“插针”的现象，还有很多极为恶劣的行为，比如资金无法提取、数据随意篡改等。

防骗秘笈

一入合约深似海，从此自由是路人！

首先，没有金刚钻，就不要触碰合约，风险很高；

其次，开仓倍数和保证金要兼顾平衡，首先保证不被爆的基础上，再去追逐较高的收益；

最后，一定要优先选择链上头部合约交易平台。

骗局套路/特征

近年来，借助巨大的造富效应，“区块链”概念迅速爆红。依托“区块链”技术，各种虚拟货币层出不穷，其中不乏有很多是披着“区块链”外衣的传销骗局。

骗子通过夸大区块链的造富效应，打着区块链、虚拟货币等幌子欺骗广大受害者，利用广大受害者不了解虚拟货币，但又有强烈的暴富心态，对在虚拟货币掘金充满憧憬。骗子精心包装、时时“画饼”，鼓吹项目的合规性和未来巨大收益，诱骗受害人一步步踏入精心编织好的骗局。

防骗秘笈

判断传销的三个标准：

“第一，入门费。在非法传销中，犯罪人员往往要求进入的人员需要缴纳高额的入门费，或者需要购买某些特定产品作为入门标准。

第二，发展人员。传销组织一般都要求其成员不断拉拢其他人员进入，来扩大自己的队伍。

第三，劳动报酬。合法企业与劳动者会签订劳动合同，给予劳动者合理的收入，而非法传销通过以高额回报为诱饵招”。

符合这三个基本条件就是传销无疑，一定要远离！

BSC链是土狗项目的天堂，meme币是土狗项目的盛欢。可见，BSC链上各种土狗项目层见叠出，是土狗项目的聚集地，meme币又是土狗项目骗局的重灾区。

骗局套路

土狗项目特征：疯狂蹭热点概念，没有审计和背书，甚或界面粗糙、无白皮书、无创始团队信息等。

当前，发币成本极低且只需几步操作，骗子利用一些用户不了解虚拟货币或是赌博的心态，通过蹭热点等炒作方式，吸引投资者投资，最终“Rugpulls”（捐款跑路），代币一泻千里，基本归零，成为空气币。

例如，“鱿鱼游戏”项目最终代币价格从哪高点1.8W元直线下跌至2分钱。

防骗秘笈

谨慎冲“土狗”，更不要梭哈冲“土狗”！

提高辨识“土狗”项目的能力。

区块链项目监管牌照选择爱沙尼亚美国MSB还是澳大利亚牌照好？

在整个大环境发生变化的情况下，从事区块链项目合规运营就显得更加重要了。要知道，国家政策逐步开放的同时，肯定也会进行监管！那么一些没有合规的项目肯定是寸步难行！

现目前各国家的几乎都有属于自己的一些监管手段，像美国，加拿大，爱沙尼亚，澳大利亚，日本，柬埔寨，瑞士，泰国等，都有自己的金融监管牌照可申请。而亚洲的区块链衷心地新加坡则是认可法律意见书。

澳大利亚金融牌照申请时间相对来说比美国MSB牌照，爱沙尼亚牌照，加拿大MSB牌照，开曼牌照时间要长一点。

目前申请时间最短的是美国MSB牌照和开曼牌照。申请成本比较低的是美国MSB，金融牌照没有本质上的好与不好，您要根据自己的发展规划进行选择适合自己的!

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美国dnc是什么公司

是一家域名注册商

DNC控股公司是ICANN认证的域名注册商，总部位于美国的特拉华州，在路易斯安那设有办事处。DNC控股公司为用户提供域名注册服务。DNC控股公司除了进行域名注册之外，还为用户提供了网络托管服务套餐，邮件解决方案和商人账户服务，域名解析系统和域名隐务等。

区块链电商公司有哪些

01安联保险-德国

02亚马逊-美国西雅图

03百威英博-比利时

04蚂蚁金服-中国

05西班牙对外银行-西班牙

06Bitfury-荷兰阿姆斯特丹

07法国巴黎银行-法国

08英国石油公司-英国

09Broadridge-美国纽约

10BumbleBee食品公司-美国

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